NYAG、ジェミナイ・DCG・ジェネシスなどを詐欺容疑で一斉提訴

23万人以上の投資家から10億ドル以上を詐取した容疑

ニューヨーク州司法長官（New York Attorney General）レティシア・ジェームズ氏は19日、暗号資産（仮想通貨）取引所「Gemini（ジェミナイ）」、破産した仮想通貨ブローカー「Genesis（ジェネシス）」、仮想通貨コングロマリット「DCG」、およびジェネシスの元CEOマイケル・モロー氏、DCGのCEOバリー・シルバート氏らを、詐欺容疑で民事訴訟を提起したと発表した。

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I'm suing cryptocurrency companies @Gemini, @GenesisTrading, and @DCGco for defrauding 230,000 investors out of more than $1 billion. 
 
This is yet another example of the harms of an unregulated crypto industry.https://t.co/ysLVm8nujr

— NY AG James (@NewYorkStateAG) October 19, 2023

私は、23万人の投資家から10億ドル以上をだまし取ったとして、仮想通貨会社@Gemini 、@GenesisTrading 、@DCGcoを訴えています。 これは、規制されていない暗号通貨業界の害を示すもう 1 つの例です。

訴状によれば、ジェミナイは顧客資金の運用をジェネシスに任せる「Gemini Earn」は高リスクであると判断したにもかかわらず、それを投資家に公表せず、低リスクとして販売し続けた。

検事総長室の調査によれば、ジェミナイは販売開始当初からジェネシスのローンブックはリスクが高く、少数のカウンターパーティに高度に集中していることをわかっていた。また販売からわずか1年後に、ジェネシスの信用格付けをBBB（投資適格）からCCC（ジャンク）に見直したが、それを投資家には公表せず、低リスク製品として販売を続けた。

一方、ジェネシス、DCG、およびジェネシスの元CEOマイケル・モロー氏、DCGのCEOバリー・シルバート氏については、11億ドル以上の損失を投資家、ジェミナイ、そして一般大衆から隠蔽しようとしたと訴状は主張している。

検事総長室の調査によれば、ジェネシスは貸し倒れしたスリー・アローズ・キャピタルを適切に監査していなかったにもかかわらず、顧客に対し借り手の財務諸表を定期的にレビューしていると嘘をついた。また、巨額の損失を隠すためにジェネシス、DCG、およびジェネシスの元CEOマイケル・モロー氏、DCGのCEOバリー・シルバート氏は共謀して、虚偽の陳述を行っただけでなく、虚偽の報告書を提出した・

この訴訟を通じて、ジェームス司法長官は、ジェミナイ、ジェネシス、DCG、およびその幹部がニューヨーク州内またはニューヨーク州から証券および商品の売買に関連する業務に従事することを永久に停止することを求めている。さらに、ジェームス司法長官は、詐取されたすべての投資家に対する返還と、不正に得たすべての利益の没収を求めている。

レティシア氏は、プレスリリースで次のように述べた。

「これらの仮想通貨企業は投資家に嘘をつき、10億ドル以上の損失を隠蔽しようとしたが、その結果被害を受けたのは中産階級の投資家だった」

「勤勉なニューヨーカーと全米の投資家は、自分たちのお金は安全で、ジェミナイ・アーンに投資すれば増えるだろうというあからさまな嘘を教えられ、10億ドル以上を失った。その代わりに、ジェミナイはジェネシスへの投資のリスクを隠し、ジェネシスは損失について世間に嘘をつきました。この詐欺は、規制が不十分な仮想通貨業界全体に害を及ぼす悪者の一例です。私の事務所は、詐欺的な仮想通貨会社を阻止し、すべての投資家を保護するための規制強化を推進する取り組みを続けていきます。」

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参考文献

• プレスリリース